公司總覽

公司概況

光群雷射科技股份有限公司(台灣證券交易所代碼:2461)設立登記於民國七十七年四月二十九日,創立於新竹科園區,為全球第一大雷射全像膜、雷射紙和燙金箔供應商,產品可廣泛用於防偽認證、包裝、印刷及裝飾等用途。已在全球10個國家設立子公司(包含亞洲、歐洲、美洲),並在全球各地有簽約代理商,形成兼具廣度與深度之行銷網路,就近服務當地客戶,以提升務品質與效率。多年來光群一直投注於雷射全像材料的生產和新產品研發。專精的技術和產業知識,使我們成為客戶倚賴的合作夥伴。

財務基本資料

股本總市值(以 31/12/2019 為準)

約當新台幣15億9仟萬元

發行股數(以 31/12/2019 為準)

普通股:159,324,631 股

 

一○九年每月營業額報告

(單位:新台幣仟元)

月份月營收年度增(減) 比率
一月396,2535.55%
二月284,997(19.73%)
三月478,830(1.92%)
四月501,75727.59%
五月411,162(3.18%)
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
本年累計2,072,9991.79%

* 2020年之數字係內部結算,未經會計師查核。

** 本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。

公司治理

概述

堅持營運透明,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下,董事會下設立審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准,且各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。審計委員會及薪酬委員會完全由獨立董事所組成。

董事會

本公司董事會由七位在高科技、財務、商務及管理等領域具有傑出的專業背景與豐富經驗的董事所組成。其中黃振桑先生、張謝金森女士及黃碧馨女士三位,為獨立董事。 董事會對公司整體營運及事務負有監督之責。至於經營團隊的職責則包括日常之營運、財務報表之準備、資金之募集及轉投資等;董事會職權之行使並不影響經營團隊應盡的職責。 董事會亦與經營團隊配合,隨時留意國內主管機關等法令變動之狀況。

董事簡歷

董事長 郭維武

郭維武博士自本公司成立以來即為本公司董事長,並擔任集團總執行長一職。在此之前,郭博士為交通大學電子物理系學士及美國紐約州立大學電機博士,曾任美國光學雷射及全像中心主管。 其於雷射全像防偽領域已有逾二十年的資歷。

董事 郭維斌

郭維斌先生為光耀科技董事長。畢業於美國紐澤西理工學院土木工程碩士。

董事 徐玉貞

徐玉貞女士為本公司代理發言人及光峰科技(股)公司監察人。畢業於美國紐約理工學院電腦碩士。

董事 郭慶隆

郭慶隆先生為本公司中國集團執行長。畢業於台北科技大學工業工程學士。

董事 黃振桑

黃振桑先生為本公司之獨立董事。現職為尼克森微電子(股)公司監察人,畢業於成功大學工業管理研究所碩士。曾任中華民國企業經營管理顧問協會理事長、華陽中小企業開發(股)公司總經理、經濟部產諮會中小企業委員、中小企業聯合輔導中心董事等職務,在商務及管理等領域具有專業背景與豐富經驗。

董事 張謝金森

張謝金森女士為本公司之獨立董事。現職為鑫安會計師事務所會計師,畢業於美國加州州立爾灣大學企管碩士,曾任美國汽車協會AAA投資部門財務會計、房地產及貸款仲介管理師、美國國際會計事務所會計師等職務,在會計、審計及管理等領域具有專業背景與豐富經驗。

董事 黃碧馨

黃碧馨女士為本公司之獨立董事。現職為清晰科技(股)公司監察人,畢業於國位交通大學管理科學系碩士。曾任漢能科技(股)公司行政財務處長、合邦電子 & 投資關係企業財務經理、台灣積體電路製造(股)公司會計主任,在會計、審計及管理等領域具有專業背景與豐富經驗。

董事選任資訊

本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額至少二名;另本公司章程中亦訂定所有董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司一○八年度股東常會決議通過。

本公司於一○六年二月二十三日董事常會核准於一○六年度股東常會中改選七名董事(含三名獨立董事),並經全體出席董事同意通過提名張謝金森女士、黃振桑先生、黃碧馨女士為獨立董事候選人。

依公司法第一百九十二條之一之規定本公司於一○六年二月二十四日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,應於一○六年三月十五日至三月二十四日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:新竹科學工業園區力行六路一號)。

本公司於一○六年三月三十日董事會中報告於上述提名期間,本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向本公司提出其它獨立候選人名單,經董事會審查,上述三位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過將張謝金森女士、黃振桑先生、黃碧馨女士列入本公司一○六年度股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。

功能性委員會

薪資報酬委員會

薪酬委員會在於協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會組織章程,該委員會成員為三人;本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。

薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估經理人之薪酬。

薪酬委員會至少每年召開二次會議,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括:

・ 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

・ 內部控制制度有效性之考核。

・ 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

・ 涉及董事自身利害關係之事項。

・ 重大之資產或衍生性商品交易。

・ 重大之資金貸與、背書或提供保證。

・ 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

・ 簽證會計師之委任、解任或報酬。

・ 財務、會計或內部稽核主管之任免。

・ 營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。

・ 其他公司或主管機關規定之重大事項。

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定。

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓名薪資委員會審計委員會
吳振桑(獨立董事)✔️(主席)✔️
張謝金森(獨立董事)✔️✔️(主席)
黃碧馨(獨立董事)✔️✔️

  2019年度董事會暨功能性委員會績效評估

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

內部稽核與獨立董事之溝通

定期性會議

稽核主管出席每季舉行之董事會,並於董事會報告稽核發現及異常事項改善進度,回覆獨立董事所提出的問題,並依其指示加強稽核工作內容,確保內控制度的有效。

獨立董事於董事會或會前,會與內部稽核主管就各項稽核事務進行意見溝通與討論。

非定期性會議

平時利用電話、電子郵件或當面方式,溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值,若發現有重大違規情事,立即通知獨立董事。

2019年度獨立董事與稽核主管主要溝通事項摘錄如下:

2019/03/06
2019年第一季稽核計畫執行情形報告暨討論。

2019/03/26
2018年度稽核計畫執行情形報告暨討論。

2019/05/10
2019年第一季~第二季稽核計畫執行情形報告暨討論。

2019/08/14
2019年第一季~第三季稽核計畫執行情形報告暨討論。

2019/11/08
2019年第一季~第四季稽核計畫執行情形報告暨討論。

2019/12/17
2019年第一季~第四季稽核計畫執行情形報告暨討論。

會計師與獨立董事之溝通

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開。

非定期性會議-如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論,則視情況安排會議。

2019年度會計師與獨立董事主要溝通事項摘錄如下表:

2019/05/10

會計師就2019年度財務報表查核相關事項進行重點說明。

會計師、會計部門人員就近期法令修正適用事項進行討論及溝通。

內部稽核

本公司稽核室配置稽核長暨稽核主管1人及專任稽核人員,以督導與執行集團與子公司稽核業務。

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並於必要時向董事長、審計委員會報告。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告總經理、董事長及董事會。

落實公司內部重大資訊處理

本公司每年至少一次對董事、經理人及相關人員進行 「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令進行教育宣導。對新任董事、經理人及相關人員均會於到職後3個月內適時提供教育宣導。

本年度已於2019年5月10日對現任董事、經理人及相關人員進行相關教育宣導,課程內容包括內部重大資訊之範圍、保密作業、公開作業與違規相關罰則,並將課程簡報資料於宣導會時發送所有董事、經理人及相關人員。

本公司並於每月十日前,將內部重大資訊處理作業之相關法令以e-mail方式寄送所有董事、經理人及相關人員參閱,以適時提醒所有董事、經理人及相關人員重視並注意相關法令。

股東專區

股價資訊

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光群雷射 (代碼 2461) 🔗

股利分派

股利分派政策

本公司持續採取穩健的股利政策,每年以現金股利的方式分季回饋股東。隨著公司營運產生更高的現金流量,期望維持每季、每年穩定的分配現金股利。  

近期股利分派

年度現金股利股東會日期除息交易日現金股利交付日
20180.412019/05/312019/06/272019/07/18
20170.562018/05/302018/06/252018/07/13
20160.8152017/05/262017/07/062017/07/26

 

股務代理機構

福邦證券股份有限公司股務代理部  

地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  

電話:02-2371-1658  

網址:www.gfortune.com.tw  

發言人及代理發言人

發言人:黃千鳳 財務長  

電 話:03-577-0316  

E-mail :klasergroup@klasergroup.com  

代理發言人:徐玉貞 經理  

電 話:03-577-0316

E-mail :klasergroup@klasergroup.com

重大訊息

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利害關係人專區

供應商 專區

為了永續推動光群雷射的事業發展,需與供應鏈的各廠商建立夥伴關係。各合作夥伴們也要遵守供應鏈的社會責任,包含綠色環保、勞工人權及道德、衛生與安全、風險管理及道德規範、禁用衝突區礦產等。

供應商聯絡窗口:採購部 張書傑

電子信箱:josephchang@klasergroup.com

客戶 專區

光群雷射科技股份有限公司(台灣證券交易所代碼:2461)設立登記於民國七十七年四月二十九日,創立於新竹科園區,為全球第一大雷射全像膜&冷熱燙、雷射紙供應商,產品可廣泛用於防偽認證、包裝、印刷及裝飾等用途。已在全球10個國家設立子公司(包含亞洲、歐洲、美洲),並在全球各地有簽約代理商,形成兼具廣度與深度之行銷網路,就近服務當地客戶,以提升務品質與效率。

若您有關於雷射商品的業務詢問,請透過以下方式聯絡我們:

光群雷射總部業務部聯絡窗口:行銷業務部 陳宥霖

電子信箱: jackychen@klasergroup.com

員工 專區

光群雷射提供多元意見反映方式,使員工能充分表達意見,並戮力維持勞資間和諧關係。如員工有勞資關係、薪資福利、工作相關或職業安全與健康等議題,可透過以下方式回饋意見,將安排專責人員為您解答相關疑問。

員工聯絡窗口:管理部 黃明玉

電子信箱:sunnyhuang@klasergroup.com

投資人 專區

光群雷射重視與投資人建立良好之溝通管道,不定期參加法人說明會,並同時在公司及證交所網站上公告說明會的相關資料,加強資訊揭露及保障投資人權益。

投資人關係窗口:發言人 黃千鳳

電子信箱:klasergroup@klasergroup.com

企業社會責任

本公司本著誠實、效益、以人為本的文化,在永續發展的經營理念下,善盡企業公民之責任。

落實公司治理

・本著經營理念及願景展望,善盡公司之社會責任,訂定「企業社會責任實務守則」並經董事會通過,並適時檢討實施成效,積極確實的執行環保節能工作。

・定期舉辦社會責任教育訓練。

・社會責任推動由集團財務行政處統籌,執行相關公司治理規範、參與社會公益、制定公司環保節能措施,並落實執行政府相關節能減碳計劃。

・透過教育訓練、公司網站對員工宣達工作守則,鼓勵參與社會公益及節能減碳措施,並對員工之工作績效與品德訂定獎懲制度。

發展永續環境

・致力於提升各項資源之利用效率並訂定相關管理措施。

・依產業特性建立合適之環境管理制度,本公司製程無空氣污染之虞,且已取得水污染防治措施計畫許可證、並投資廢水設備以處理製程中所產生之廢水。

・推動各項節能減碳措施,以降低公司營運對自然環境之衝擊。

維護社會公益

・人事管理政策悉依勞基法、勞工保險條例、職工福利條例及相關法令確實執行。

・於「工作規則」中明訂員工申訴處理制度及管道,並妥適處理。

・定期實施消防安檢與飲水等設備保養,以維護員工安全與健康,並定期實施健康檢查及教育訓練補助,提供良好工作環境,使員工更能全心全力工作。

・定期召開勞資會議,以維持順暢的雙向溝通交流。

・員工是公司最重要的資產,本公司已依員工職涯能力發展建立有效發展培訓計畫。

・制定客戶權益保護相關政策並設有通暢之客訴管道能立即處理客訴問題。

・對於產品與服務之行銷及標示,皆遵循相關法規及國際準則。

・與供應商之往來,亦會同時評估供應商之企業社會責任履行紀錄。